ALERTAS LEGALES

La Resolución No. SCVS-INC-DNCDN-2023-0019 emitida por la Superintendencia de Compañías Valores y Seguros, establece los requisitos mínimos de probidad y capacidad civil que deben tener los Representantes Legales o administradores de las compañías para la inscripción de sus nombramientos.

Los requisitos son:

• Certificado de NO constar en la Base de Datos de Personas con Sentencia Condenatoria, emitido por la Unidad de Análisis Financiero y Económico-UAFE, actualizado a la fecha de su presentación.

• La constancia de no encontrarse en las siguientes listas públicas internacionales:
• Office of Foreing Assets Control-OFAC
• Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas

Esta información se puede encontrar en las bases públicas: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/; y https://www.un.org/securitycouncil/content/un-sc-consolidated-list

Tales requisitos deberán ser presentados junto con el nombramiento en el Registro Mercantil del cantón correspondiente o en el Registro de Sociedades a cargo de la Superintendencia de Compañías, cuando se trate de una Sociedad por Acciones Simplificadas.

Así mismo, deberá constar una copia de estos documentos con fecha previa a la realización de la junta, en el expediente del acta de junta o asamblea general en donde se designa a él o los representantes legales o administradores de la compañía.

Esta resolución entró en vigor el martes 12 de septiembre del 2023, al ser publicada en el Segundo Suplemento No. 394 del Registro Oficial.

Elaborado por: María Emilia Cerón